ФНС назвала самые популярные способы вывода денег из России

Представитель ФНС Новости

По заявлению представителя Федеральной Налоговой Службы РФ Сергея Шкляева, российские налоговики совместно с Федеральной Таможенной Службой определили самые популярные способы вывода денежных средств из России.

В поисках самых популярных способов по выводу денежных средств с территории РФ также участвовал и главный финансовый регулятор страны Банк России, а также Росфинмониторинг. Самыми распространёнными схемами оказались довольно банальные варианты — подложка документов, перевод средств на счета компаний-однодневок, а также так называемые «карусели».

В первом случае махинаторы используют фиктивные документы, по которым проводится определённая сумма. По факту же размер перевода в несколько раз выше заявленного.

С фирмами-однодневками тоже несложно: создаётся компания, которой выплачивается довольно большой аванс за услуги, которые та не будет предоставлять. Далее фирма закрывается, а средства остаются уже другом счету и в Россию не возвращаются.

«Карусели» — многократное перемещение товаров через границу, когда за один и тот же товар платят несколько раз, тем самым накручивая его реальную стоимость.

Dela.biz - портал о бизнесе

Добавить комментарий

 

Войти с помощью:

vkontakte facebook odnoklassniki yandex

Уважаемые читатели! Мы не приемлем в комментариях мат, оскорбления других участников, спам и ссылки на сторонние ресурсы, враждебные заявления в сторону администрации и посетителей ресурса. Комментарии, нарушающие правила сайта, будут удалены.
Обязательные поля отмечены *

 

Если Вам нравятся статьи, подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзене, чтобы не пропустить свежие публикации. Вы с нами?