По заявлению представителя Федеральной Налоговой Службы РФ Сергея Шкляева, российские налоговики совместно с Федеральной Таможенной Службой определили самые популярные способы вывода денежных средств из России.
В поисках самых популярных способов по выводу денежных средств с территории РФ также участвовал и главный финансовый регулятор страны Банк России, а также Росфинмониторинг. Самыми распространёнными схемами оказались довольно банальные варианты — подложка документов, перевод средств на счета компаний-однодневок, а также так называемые «карусели».
В первом случае махинаторы используют фиктивные документы, по которым проводится определённая сумма. По факту же размер перевода в несколько раз выше заявленного.
С фирмами-однодневками тоже несложно: создаётся компания, которой выплачивается довольно большой аванс за услуги, которые та не будет предоставлять. Далее фирма закрывается, а средства остаются уже другом счету и в Россию не возвращаются.
«Карусели» — многократное перемещение товаров через границу, когда за один и тот же товар платят несколько раз, тем самым накручивая его реальную стоимость.
