Биткоин по своей сущности не является полностью анонимной валютой, транзакции прозрачны и легко отслеживаемы, поэтому данные электронные деньги не слишком хорошо подходят для целей мошенников. Но есть и другие: Monero, Dash, Zcash, которые являются полностью анонимными.
Транзакция с помощью этих валют не отслеживается, а значит, мошенник спокойно может их использовать для своих целей. Но что же делать, если совершить транзакцию анонимно нужно именно в валюте биткоин? Механизм на самом деле очень простой, найти его довольно легко в интернете:
- Включить VPN — это должно быть действием по умолчанию для любых операций.
- Установить мультивалютный кошелёк на компьютер/телефон (например, Jaxx.io).
- С помощью какой-нибудь биржи (например, гибридного обменника shapeshift.io) сделать обмен Bitcoin-to-(Dash, Monero или ZCash) c выводом сразу на новый кошелёк из шага 2.
- Сделать обратный обмен на том же обменнике (Dash, Monero, или ZCash)-to-Bitcoin и адресом вывода указать адрес мошенника.
Как видим, манипуляции довольно просты, а подобные действия существенно усложнят жизнь правоохранительным органам. При этом данный инструмент лишает правоохранителей возможности задержать мошенника при передаче наличных или пересечении границы с крупной суммой денег.