В результате совместных действий Генеральной прокуратуры, МВД и Центрального Банка России была выявлена и пресечена деятельность довольно крупной финансовой пирамиды, которая существовала как полноценное финансовое учреждение.
По сообщению Центробанка, была выявлена одна из крупнейших финансовых пирамид за последние несколько лет — «Кэшбери». Компания активно вела свою деятельность как финансовое учреждение, собирая деньги с доверчивых граждан и используя запрещённые приёмы вирусной рекламы для привлечения вкладчиков.
Помимо стандартной схемы «приведи друга», в «Кэшбери» использовались последние разработки криптографического мира. Мошенники активно использовали технологию блокчейна, криптографию, криптовалюту и токены, тем самым повышая доверие к себе в среде более «продвинутых» пользователей интернет-сообщества.
Но благодаря бдительным действиям Банка России, запрещённая схема работы финансовой пирамиды была пресечена после выявления соответствующих признаков мошенничества. Сотрудники банка оперативно подготовили пакет всех имеющихся документов на «Кэшбери» и передали их в Генеральную прокуратуру для дальнейшего расследования.
