В России могут создать базу подозреваемых в отмывании денег

отмывании денег Новости

Сотрудниками Национального совета финансового рынка разработана идея создания единой базы регистрации клиентов банков, которым было отказано в кредитовании по подозрениям в отмывании денежных средств.

В этой информационной базе будут содержаться сведения о том, по каким именно причинам клиентам дан отказ в обслуживании и в каких банках у них были зарегистрированы денежные счета. Об этом в последних новостях сообщили редакторы издания «Известия». Комментарий касательно представленного вопроса дал заместитель руководителя НСФР Александр Наумов. Мужчина отметил, что подобный реестр сможет облегчить работу банков и поможет им в выявлении подозрительных клиентов.

Известно, что сейчас все данные о людях, которым компания отказала в кредитовании, направляется в Росфинмониторинг, откуда позже информация поступит в Центробанк и уже от него в различные финансовые компании. Гораздо упростилась бы эта система после внедрения реестра, которым смогли бы пользоваться абсолютно все банки России.

Отмывание денег

Напомним, что некоторое время назад в Министерстве финансов выступили против блокирования счетов клиента без объяснения на то причин. Известно, что поправки в соответствующих пунктах законов были разработаны по поручению президента данному ведомству ещё 11 апреля 2018 года. Целью таких изменений является оптимизация подхода к применению кредитными организациями мер по антиотмывочному законодательству.

Dela.biz - портал о бизнесе

Добавить комментарий

 

Войти с помощью:

Уважаемые читатели! Мы не приемлем в комментариях мат, оскорбления других участников, спам и ссылки на сторонние ресурсы, враждебные заявления в сторону администрации и посетителей ресурса. Комментарии, нарушающие правила сайта, будут удалены.
Обязательные поля отмечены *

 

Если Вам нравятся статьи, подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзене, чтобы не пропустить свежие публикации. Вы с нами?